Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 23 maj 2013

1. Justering
________________________________________
2. Anmälan av informationshandlingar
________________________________________
3. Anmälan av delegationshandlingar
________________________________________
4. Information från servicedirektören
________________________________________
5. Information från regionstyrelsen
________________________________________

6. Tertialrapport april 2013

Tertialrapport för april föreligger för fastighets- och servicenämndens godkännande. Av Regionservice 11 mål bedöms 10 mål att uppnås. Dock är bedömningen att målet gällande ekonomi kräver särskilda insatser för att nås då två av tre divisioner befarar att prognosen är lägre än resultatkravet. Dessutom ligger en ofördelad intäktsminskning på huvudkontoret, -30 miljoner kronor, med anledning av regionstyrelsens beslut 2013-04-11 avseende justering av budget 2013 mellan Skånes Universitetssjukhus och Regionservice.Vid fastighets- och servicenämndens möte 2013-05-23 skrivs ett ärende fram avseende Kompletterande budget för år 2013. I ärendet beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas för att få en ekonomi i balans under 2013.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att:
1. Godkänna tertialrapport för april 2013.
________________________________________ 

7. Kompletterande budget för år 2013

Fastighets- och servicenämnden fastställde 2012-12-20 Regionservice samlade förvaltningsuppdrag för år 2013. Nämnden fastställde 2013-03-04 kompletterande budget för innevarande år med fördelning av intäkter, kostnader och resultatkrav per division. Regionstyrelsen beslutade i april månad att Skånes universitetssjukhus budgeterade priser för försörjning skulle sänkas med motsvarande 30 Mkr. Detta innebar en motsvarande intäktsminskning för Regionservice.

Fastighets- och servicenämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2013-04-24 och har därefter gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med fördelning av effektiviseringskravet på 30 Mkr till nästkommande sammanträde.Tertialrapporten per 30 april redovisar att årsprognosen uppgår till – 42,5 Mkr jämfört med budget +10 Mkr.Det ekonomiska läget för förvaltningen är bekymmersamt och det fastställda resultatkravet på 10 Mkr kan bli svårt att uppnå trots att kraftfulla insatser görs. I ärendet nedan redovisas åtgärder för att successivt förbättra ekonomin och uppnå resultatkravet för år 2013.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att:
1. Fastställa förvaltningens förslag till kompletterande årsbudget för 2013 avseende fördelning av effektiviseringskravet på 30 miljoner kronor och åtgärder för att få ekonomin i balans.
________________________________________

8. Fastighets- och servicenämndens yttrande - Planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för åren 2014 till 2016

Förslag föreligger till fastighets- och servicenämndens yttrande på regionstyrelsens budgetdirektiv för budget och verksamhetsplan 2014 med plan för åren 2015 till 2016.
 
Fastighets- och servicenämnden beslutade att:
1. Fastställa Regionservice förvaltningsuppdrag för år 2014. 
2. Godkänna redovisning av specifika uppdrag i regionstyrelsens budgetdirektiv. 
3. Revidera resultatbudget och uppdrag inför beslut av budget i december om regionfullmäktiges beslut i september-oktober avseende budget och verksamhetsplan 2014 föranleder förändringar. 

Notering: Protokollsanteckning (S)
________________________________________

9. Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Utifrån Matvisionen – Matlandet Skåne arbetades regiongemensam standard för patientmåltider fram. Fastighets- och servicenämnden beslutade 2013-02-11 § 9 att den regiongemensamma standarden för patientmåltider införs. Nästa steg av införandet av ny måltidsstandard består av:• Planering för att införa måltidsstandard på sjukhusområden Malmö, Lund, Landskrona, Orup och Trelleborg. • Pilotprojekt måltidsstandard. • Planering av mottagningskök/avdelningskök. 

Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen följande:
1. Besluta om medelstilldelning med 5,5 miljoner kronor för planering för införande av måltidsstandard på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Landskrona, Orup och Trelleborg, för pilotprojekt måltidsstandard samt planering av mottagningskök/avdelningskök.

 ________________________________________

10. Hyresavtal för Psykiatri Skånes verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Malmö i Trelleborg

Hyreskontrakt tecknas med Alsingevallen AB, fastighetsbeteckning Alsingehejdan 8, för perioden 2013-07-01--2018-06-30 till ett totalt belopp om 5 000 000 kronor. Anledning till tecknande av hyreskontraktet är samlokalisering av LARO-mottagning och öppenvårdsmottagning psykospatienter till verksamhetsanpassade lokaler på Valldammsgatan 21, Trelleborg. (LARO: LäkemedelsAssisterad Rehabilitering Opiatberoende).

Fastighets- och servicenämnden beslutade att:
1. Godkänna föreliggande hyresavtal för lokaler för verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Malmös LARO och Psykosmottagning i Trelleborg, Valldammsgatan 21.
________________________________________

11. Taxor och avgifter för parkering inom Trelleborgs sjukhusområde

Förslaget om månadsavgift ska ses som ett led i arbetet att skapa en likartad och sammanhållen parkeringsverksamhet inom Region Skåne där Trelleborgs sjukhusområde är det sista som inte har avgift för månadskort.

Regionfullmäktige fastställde 2010-05-04, § 36, policy för parkeringsverksamheten i Region Skåne och beslutade samtidigt att nya taxor och avgifter för parkeringsverksamheten ska behandlas i samband med budget 2011.
 
Regionfullmäktige beslutade:- 2010-12-13--14, § 160, om nya taxor och avgifter inom sjukhusområdet i Lund. Taxor och avgifter infördes 2011-01-01.- 2012-02-28, § 8, om nya taxor och avgifter för sjukhusområdet i Kristianstad, Skånehuset i Kristianstad, Hemhultsområdet och vid Tandvårdshuset i Kristianstad, sjukhusområdet i Helsingborg, sjukhusområdet i Hässleholm, sjukhusområdet i Ystad, sjukhusområdet i Trelleborg, sjukhusområdet i Landskrona samt Dockplatsen 26 i Malmö. Nya taxor infördes 2012-04-01.- 2012-11-26--27 § 152 om nya taxor och avgifter för sjukhusområdet i Ängelholm. Nya taxor infördes 2013-01-01.

Regionfullmäktige föreslås besluta om kompletterande avgift för månadskort inom Trelleborgs sjukhusområde.

Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige fastställer taxa och avgift för Trelleborgs sjukhusområde för månadskort med 300 kronor att börja gälla från och med 2013-07-01.

Notering: Reservation (SD)
________________________________________

12. Investeringsbehov för byggnad 18 sjukhusområdet i Lund gällande arbetsplatspaket

Med början under sommaren 2013 kommer Psykiatri Skåne som idag har sina lokaler i by 18 på sjukhusområdet i Lund att flytta till det nybyggda Psykiatrins hus på Baravägen i Lund. Detta ger möjlighet för andra förvaltningar att effektivisera sitt lokalnyttjande genom att flytta till by 18. Lokaler kan därmed också frigöras för vårdens behov. För att nyttja ytorna optimalt i by 18 erfordras möbler och inredningsutrustning och därför föreslås att Fastighets- och servicenämnden avdelar 1 460 000 kr ur den lokala potten för 2013 till möbler och inredningsutrustning i byggnad 18 i Lund.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att:
1. Fastighets- och servicenämnden avdelar 1 460 000 kr ur den lokala potten för 2013 till möbler och inredningsutrustning i byggnad 18 i Lund. 

Mer information:
Kommunikationschef Patrik Lundström, 070- 202 17 40 eller via e-post:patrik.lundstrom@skane.se